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181 Resultados
COMBATE AO CRIME
Nove pessoas são presas em operação contra lavagem de dinheiro em MG e SP
Ação foi realizada pelas polícias Civil e Militar, e Ministério Público estadual em cidades do Norte de Minas, do Alto Paranaíba e de São Paulo
LAVAGEM DE DINHEIRO
Grupo criminoso que lavou R$ 252 milhões é alvo de operação da PF em MG
Polícia Federal cumpre mandados no Triângulo Mineiro e Goiás, com apreensão de veículos de luxo e imóveis de alto padrão
OPERAÇÃO VIA PECUNIAM
Operação desarticula quadrilha que movimentou R$ 80 milhões em drogas em MG
A ação simultânea das polícia Civil de Minas e do Paraná prendeu suspeitos acusados de envolvimento em tráfico de drogas, homicídios e lavagem de dinheiro
FRAUDES BILIONÁRIAS
Grupo que lavava dinheiro é alvo de operação em BH
Organização criminosa já foi condenada por fraudes bilionárias contra o sistema tributário nacional
ESQUEMA CRIMINOSO
Operação Rejeito: PF cumpriu mandados na Cidade Administrativa
Ação da Polícia Federal foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (17/9) em todo o estado e prendeu preventivamente 15 pessoas
BUSCA E APREENSÃO
PF mira lavagem de dinheiro do tráfico de drogas na capital e Grande BH
Oito mandados de busca e apreensão são cumpridos nesta quinta-feira (11/9) em BH, Contagem e Ibirité
CRIME ORGANIZADO
Redes criminosas ligadas ao PCC movimentaram mais de R$ 23 bilhões
As apurações apontam que grupos criminosos vinham se apropriando de parte do setor de combustíveis, articulando fraudes fiscais e utilizando o sistema financeiro para lavar recursos
COMÉRCIO IRREGULAR
Ação de combate a comércio irregular apreende R$ 2 mi em produtos 'piratas'
Operação da PF, Procon e Receita Federal em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, fiscalizou empresas que operam nos setores de vestuário e acessórios
INVESTIGAÇÃO
Doadora de campanha de Tarcísio é investigada por lavar dinheiro do PCC
A pecuarista Maribel Schmittz Golin, de 59 anos, doou R$ 500 mil para a campanha eleitoral do atual governador de São Paulo
SEGREDO DE JUSTIÇA
Chega ao STF processo por corrupção contra Pimentel, ex-ministro de Dilma
Presidente de estatal no governo Lula, Fernando Pimentel responde por corrupção e lavagem de dinheiro em suposta propina enquanto era ministro de Dilma
