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199 Resultados
OPERAÇÃO
PF mira lavagem de dinheiro de bets; Nelson Wilians é um dos alvos
Operação Arena investiga suspeita de lavagem de dinheiro e evasão de divisas ligada à exploração de jogos de azar e apostas esportivas, as bets
JUSTIÇA
‘Golpe do leilão’: 19 pessoas são condenadas por fraudes virtuais em MG
De acordo com a Justiça, a organização criminosa era especializada em estelionato eletrônico por meio de sites falsos de venda de veículos e lavagem de dinheiro
OPERAÇÃO UNHA E CARNE
Organização criminosa usava postos para lavar R$ 7,6 bilhões, diz PF
Além de lavagem de dinheiro, os investigados respondem por formação de organização criminosa e contratação direta ilegal
HABEAS CORPUS NEGADO
STJ mantém prisão da influenciadora Deolane Bezerra
Deolane foi presa em 21 de maio na Operação Vérnix e é acusada de praticar atos de lavagem de dinheiro para o Primeiro Comando da Capital (PCC)
Pastor Márcio Poncio é preso em operação da PF contra lavagem de dinheiro
Ação também teve como alvos o bicheiro Adilsinho e o ex-deputado estadual Rodrigo Bacellar, que já estavam presos
ENTRE LINHAS
Trump inicia combate à lavagem de dinheiro do PCC
Ação permanece circunscrita à jurisdição norte-americana e ao combate à lavagem de dinheiro no plano jurídico. Entretanto, seu significado político é muito maio
APOSTAS ON-LINE
MG: polícia desarticula esquema de lavagem de dinheiro em apostas on-line
A ação feita pelos agentes de segurança contra o grupo resultou no sequestro de cerca de estimados em R$1 milhão
operação contenção
MG: operação mira esquema de lavagem de dinheiro do CV; 21 são presos
Mandados foram cumpridos em municípios mineiros durante ofensiva da Polícia Civil do Rio de Janeiro; dinheiro do tráfico teria movimentado R$ 453 milhões
Geral
Lavagem de dinheiro: como funciona o esquema usado para ocultar recursos ilícitos e por que o combate mobiliza autoridades no Brasil
A lavagem de dinheiro é um crime financeiro que busca esconder a origem ilegal de recursos, dando aparência lícita a valores obtidos, por exemplo, com corrupção, tráfico de drogas, fraudes, contrabando ou outros delitos econômicos. Veja como ele funciona e por que o combate mobiliza autoridades no Brasil.
OPERAÇÃO DA PC E MPSP
Deolane Bezerra é presa em operação de lavagem de dinheiro ligada ao PCC
A suspeita é de lavagem de dinheiro do PCC por meio de uma transportadora de fachada
