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193 Resultados
APOSTAS ON-LINE
MG: polícia desarticula esquema de lavagem de dinheiro em apostas on-line
A ação feita pelos agentes de segurança contra o grupo resultou no sequestro de cerca de estimados em R$1 milhão
operação contenção
MG: operação mira esquema de lavagem de dinheiro do CV; 21 são presos
Mandados foram cumpridos em municípios mineiros durante ofensiva da Polícia Civil do Rio de Janeiro; dinheiro do tráfico teria movimentado R$ 453 milhões
Geral
Lavagem de dinheiro: como funciona o esquema usado para ocultar recursos ilícitos e por que o combate mobiliza autoridades no Brasil
A lavagem de dinheiro é um crime financeiro que busca esconder a origem ilegal de recursos, dando aparência lícita a valores obtidos, por exemplo, com corrupção, tráfico de drogas, fraudes, contrabando ou outros delitos econômicos. Veja como ele funciona e por que o combate mobiliza autoridades no Brasil.
OPERAÇÃO DA PC E MPSP
Deolane Bezerra é presa em operação de lavagem de dinheiro ligada ao PCC
A suspeita é de lavagem de dinheiro do PCC por meio de uma transportadora de fachada
INVESTIGAÇÃO
Dinheiro de sequestro foi para empresa que pagou milhões a MC Ryan
Defesa diz que dono de empresa foi vítima de fraude e deveria ser solto; funkeiro afirma que 'não é bandido'
TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS
MG: operação mira esquema milionário de drogas e lavagem de dinheiro
Força-tarefa cumpre 99 mandados em cinco estados brasileiros
LAVAGEM DE DINHEIRO
Operação mira facção que movimentou R$ 500 milhões
Ação conjunta das forças de segurança federais e civis ocorreu simultaneamente no Ceará e na capital mineira
ESQUEMA
Agiotagem e lavagem de dinheiro: crimes levam ao indiciamento de 26 pessoas
Grupo, que atuava em Montes Claros e outras cidades do Norte de Minas, fazia empréstimos ilegais e cobrança de juros abusivos, ameaçava e até agredia as vítimas
FRAUDE
Operação Coluna de Areia: gigante da construção em MG é alvo do MPMG
Investigação aponta lavagem de dinheiro e desvio milionário dos cofres públicos por conglomerado de empresas em BH e outras três cidades da Grande BH
HABEAS CORPUS
STJ manda soltar MC Ryan SP, MC Poze do Rodo e dono da Choquei
Corte aponta ilegalidade no prazo de prisão e estende habeas corpus a influenciadores e outros investigados da Operação Narco Fluxo
