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188 Resultados
TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS
MG: operação mira esquema milionário de drogas e lavagem de dinheiro
Força-tarefa cumpre 99 mandados em cinco estados brasileiros
LAVAGEM DE DINHEIRO
Operação mira facção que movimentou R$ 500 milhões
Ação conjunta das forças de segurança federais e civis ocorreu simultaneamente no Ceará e na capital mineira
ESQUEMA
Agiotagem e lavagem de dinheiro: crimes levam ao indiciamento de 26 pessoas
Grupo, que atuava em Montes Claros e outras cidades do Norte de Minas, fazia empréstimos ilegais e cobrança de juros abusivos, ameaçava e até agredia as vítimas
FRAUDE
Operação Coluna de Areia: gigante da construção em MG é alvo do MPMG
Investigação aponta lavagem de dinheiro e desvio milionário dos cofres públicos por conglomerado de empresas em BH e outras três cidades da Grande BH
HABEAS CORPUS
STJ manda soltar MC Ryan SP, MC Poze do Rodo e dono da Choquei
Corte aponta ilegalidade no prazo de prisão e estende habeas corpus a influenciadores e outros investigados da Operação Narco Fluxo
DETENÇÃO
MC Poze é levado ao presídio de Benfica após prisão por lavagem de dinheiro
MC Poze deu entrada horas depois de ser detido em sua casa durante uma operação da Polícia Federal contra uma organização criminosa suspeita de transações ilegais que somam mais de R$ 1,6 bi
Dupla é presa com meio milhão em dinheiro vivo na BR-040, em BH
Suspeitos não souberam explicar origem do valor e foram autuados por lavagem de dinheiro
COMBATE AO CRIME
Nove pessoas são presas em operação contra lavagem de dinheiro em MG e SP
Ação foi realizada pelas polícias Civil e Militar, e Ministério Público estadual em cidades do Norte de Minas, do Alto Paranaíba e de São Paulo
Grupo criminoso que lavou R$ 252 milhões é alvo de operação da PF em MG
Polícia Federal cumpre mandados no Triângulo Mineiro e Goiás, com apreensão de veículos de luxo e imóveis de alto padrão
OPERAÇÃO VIA PECUNIAM
Operação desarticula quadrilha que movimentou R$ 80 milhões em drogas em MG
A ação simultânea das polícia Civil de Minas e do Paraná prendeu suspeitos acusados de envolvimento em tráfico de drogas, homicídios e lavagem de dinheiro
