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FRAUDES
Transferência de veículo: como não cair em golpes na internet
A negociação on-line exige cuidados redobrados; especialistas e Detrans listam as fraudes mais comuns e dão dicas para uma compra e venda segura
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Golpe da vaquinha falsa: como identificar e não cair em fraudes online
Criminosos se aproveitam da solidariedade para criar campanhas falsas de arrecadação; aprenda a verificar a veracidade de um pedido de ajuda
Mundo Corporativo
Sphinx levanta US$ 7,1 milhões para criar a última contratação de conformidade de todas as instituições financeiras
A Sphinx tem a missão de criar uma camada de inteligência para a confiança global e equipar as instituições com as ferramentas necessárias para acompanhar as fraudes modernas
Monitoramento contínuo vira regra de compliance e KYC
Reguladores intensificaram a cobrança sobre áreas de compliance, crédito e KYC, exigindo rastreabilidade, monitoramento contínuo e evidências concretas de cada decisão. Multas milionárias e responsabilização de executivos elevaram o nível de rigor, pressionando empresas a adotar tecnologia, dados confiáveis e processos auditáveis para reduzir riscos, prevenir fraudes e garantir conformidade regulatória.
MEDIDA
Pesca no Brasil: governo cancela registros e reorganiza setor
Medidas do Ministério da Pesca e Aquicultura buscam combater fraudes e formalizar a atividade, focando na atualização do cadastro de pescadores profissionais.
Cupons
Descontos confiáveis on-line: onde procurar antes de comprar
Plataformas de cupons, comparadores de preços e comunidades ajudam a identificar ofertas reais e evitar fraudes antes de finalizar a compra
BARCO DE PAPEL
PF faz novas apreensões em operação que investiga fraudes envolvendo Rioprevidência e Master
Durante a operação, um suspeito jogou uma mala cheia de dinheiro do alto de um prédio
Golpe do 'Valores a Receber': como não cair em fraudes na internet
Criminosos se aproveitam do anúncio do Banco Central para criar links falsos e roubar dados; aprenda a identificar os golpes e proteger seu dinheiro
Golpes bancários crescem durante o período carnavalesco
Carnaval registra aumento em tentativas de golpe e fraudes com cartões; especialista alerta sobre medidas preventivas essenciais para proteger dados financeiros durante festividades.
Tecnologia
É golpe: 5 sinais para identificar uma oferta de emprego falsa na web
Promessas de ganho fácil e pedidos de pagamento antecipado são algumas das pistas; saiba como se proteger de fraudes e não cair em armadilhas online
