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Resultados
25 Resultados
COOPERAÇÃO
Receitas Federal e Estadual desarticulam esquema de sonegação fiscal em MG
Grupo econômico que atuava em São José da Lapa, na Grande BH, vendia produtos em plataformas como Amazon, Mercado Livre, Magazine Luiza e Shopee
OPERAÇÃO GIGANTE
Maior grupo devedor do país vira alvo de operação em MG
Receita Federal cumpre 126 mandados contra esquema de sonegação e lavagem no setor de combustíveis; prejuízo chega a R$ 26 bilhões
CENTRO DE BH
BH: operação apreende R$ 50 mil em produtos que seriam vendidos em shopping
Os responsáveis podem responder por sonegação fiscal, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Empresas teriam movimentado R$ 100 milhões em 5 anos
LAVAGEM DE DINHEIRO
MG: irmãos suspeitos de integrar organização de sonegação fiscal são presos
Grupo atuava em Unaí e era especializado em emissão de notas fiscais falsas, lavagem de dinheiro e abertura de empresas fantasmas
FRAUDE
Sócio de rede de lojas infantis é condenado por sonegação fiscal em BH
Empresário foi condenado a pena de um 1 ano e 3 meses de detenção e perdeu três imóveis na Região da Savassi
CRIMES AMBIENTAIS
Operação policial mira sonegação fiscal de mineradoras irregulares em MG
Os mandados estão sendo cumpridos em 17 cidades de Minas, entre elas Belo Horizonte, Nova Lima, Contagem, Itabirito e Rio Acima
Gerais
MP faz operação contra grupo que movimentou R$ 5 bi no Noroeste de Minas
Quadrilha é acusada de sonegar R$ 600 milhões e lesar produtores rurais; 268 empresas fantasmas estão envolvidas no esquema
OPERAÇÃO HIGHLANDER
Ex-prefeito é suspeito de ocultar dívida tributária de R$ 30 milhões
Operação buscou desarticular um suposto esquema de sonegação fiscal, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro envolvendo ex-prefeito de Perdizes
Operação Hangover: 14 empresas de bebidas autuadas por sonegação fiscal
Ação do MPMG, Receita Estadual e Polícia Militar cumpriu 18 mandados de prisão. Cerca de R$ 10 milhões foram desviados
11 são presos suspeitos de fraude milionária a instituições financeiras
Quadrilha aplicava golpes em bancos e usava dinheiro para comprar postos de combustíveis e investir no mercado imobiliário, segundo investigação da PF e Receita
