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37 Resultados
OPERAÇÃO DA PC E MPSP
Deolane Bezerra é presa em operação de lavagem de dinheiro ligada ao PCC
A suspeita é de lavagem de dinheiro do PCC por meio de uma transportadora de fachada
Brasil
Lavagem de dinheiro: como funcionam os esquemas mais comuns
Da compra de imóveis a empresas de fachada; entenda as táticas utilizadas por criminosos para disfarçar a origem de recursos ilegais
PREJUÍZO
Golpe dos "títulos podres": PF mira rombo de R$ 770 milhões
Operação em MG e quatro estados revela como escritórios de advocacia e empresas de fachada zeravam dívidas de forma ilegal usando créditos falsos
Internacional
Irã suspeita que resgate de piloto americano foi operação de fachada para 'roubar urânio enriquecido'
INVESTIGAÇÃO
Supremo vê indícios de desvio e lavagem de dinheiro em gabinetes do PL
Decisão do ministro Flávio Dino aponta uso irregular da cota parlamentar, empresas de fachada e fracionamento de operações financeiras ao autorizar nova fase da Operação Galho Fraco
CARGA MILIONÁRIA
Grande BH: preso em barbearia de fachada confessa tráfico internacional
Jovem de 27 anos foi detido em Ribeirão das Neves, na Grande BH, com grande quantidade de maconha e cocaína. Drogas vieram da Colômbia, segundo afirmou
Audiovisual
Cinema de Fachada retorna ao Teatro Espanca a partir desta terça
Projeto gratuito exibe hoje (7/10) nove filmes projetados diretamente para a rua no Centro de BH. Confira quais são as produções
FRAUDE
Grupo é indiciado por desviar R$ 3 milhões de firma do setor agropecuário
Quadrilha desviava recursos para as contas pessoais e chegaram até abrir uma empresa de fachada para movimentar o dinheiro
CASSINOS ILEGAIS
Advogada de Deolane é investigada por golpe com "Jogo do Tigrinho"
A ex-BBB Adélia Soares é acusada de abrir empresas de fachada para uma facção criminosa chinesa
BUSCA E APREENSÃO
Mulher é presa por manter casa de prostituição em clínica de fachada
A Polícia Civil cumpriu um mandado judicial de busca e apreensão na sede da empresa
