Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem, faça o seu cadastro grátis aqui.
Informe seus dados para criar uma conta:
Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:
de R$ 9,90 por apenas
R$ 1,90
nos 2 primeiros meses
Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você.
Utilizamos tecnologia e segurança do Google para fazer a assinatura.
Resultados
197 Resultados
OPERAÇÃO UNHA E CARNE
Organização criminosa usava postos para lavar R$ 7,6 bilhões, diz PF
Além de lavagem de dinheiro, os investigados respondem por formação de organização criminosa e contratação direta ilegal
HABEAS CORPUS NEGADO
STJ mantém prisão da influenciadora Deolane Bezerra
Deolane foi presa em 21 de maio na Operação Vérnix e é acusada de praticar atos de lavagem de dinheiro para o Primeiro Comando da Capital (PCC)
Pastor Márcio Poncio é preso em operação da PF contra lavagem de dinheiro
Ação também teve como alvos o bicheiro Adilsinho e o ex-deputado estadual Rodrigo Bacellar, que já estavam presos
ENTRE LINHAS
Trump inicia combate à lavagem de dinheiro do PCC
Ação permanece circunscrita à jurisdição norte-americana e ao combate à lavagem de dinheiro no plano jurídico. Entretanto, seu significado político é muito maio
APOSTAS ON-LINE
MG: polícia desarticula esquema de lavagem de dinheiro em apostas on-line
A ação feita pelos agentes de segurança contra o grupo resultou no sequestro de cerca de estimados em R$1 milhão
operação contenção
MG: operação mira esquema de lavagem de dinheiro do CV; 21 são presos
Mandados foram cumpridos em municípios mineiros durante ofensiva da Polícia Civil do Rio de Janeiro; dinheiro do tráfico teria movimentado R$ 453 milhões
Geral
Lavagem de dinheiro: como funciona o esquema usado para ocultar recursos ilícitos e por que o combate mobiliza autoridades no Brasil
A lavagem de dinheiro é um crime financeiro que busca esconder a origem ilegal de recursos, dando aparência lícita a valores obtidos, por exemplo, com corrupção, tráfico de drogas, fraudes, contrabando ou outros delitos econômicos. Veja como ele funciona e por que o combate mobiliza autoridades no Brasil.
OPERAÇÃO DA PC E MPSP
Deolane Bezerra é presa em operação de lavagem de dinheiro ligada ao PCC
A suspeita é de lavagem de dinheiro do PCC por meio de uma transportadora de fachada
INVESTIGAÇÃO
Dinheiro de sequestro foi para empresa que pagou milhões a MC Ryan
Defesa diz que dono de empresa foi vítima de fraude e deveria ser solto; funkeiro afirma que 'não é bandido'
TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS
MG: operação mira esquema milionário de drogas e lavagem de dinheiro
Força-tarefa cumpre 99 mandados em cinco estados brasileiros
