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Estilo de Vida
Usar meias mais de uma vez sem lavagem pode ser nocivo à saúde; entenda
INVESTIGAÇÃO
Supremo vê indícios de desvio e lavagem de dinheiro em gabinetes do PL
Decisão do ministro Flávio Dino aponta uso irregular da cota parlamentar, empresas de fachada e fracionamento de operações financeiras ao autorizar nova fase da Operação Galho Fraco
TRÁFICO DE DROGAS
MP denuncia 35 integrantes de quadrilha que agia em várias cidades de Minas
Grupo, que também atuava em São Paulo e Mato Grosso, é investigado por crimes como organização criminosa, tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro
ARTIGO
Como prevenir a lavagem de capitais na legalização dos cassinos
O controle estatal sobre uma atividade regulada poderia gerar benefícios significativos, como aumento de empregos e turismo, arrecadação tributária
Esportes
Presidente da AFA é acusado de fraude fiscal e uso indevido de recursos públicos
Denúncias de sonegação, enriquecimento ilícito e lavagem de dinheiro contra a cúpula do futebol argentino acendem alerta às vésperas da Copa
GOLPE
Polícia deflagra operação contra crimes do "gota a gota"
São crimes de extorsão, lavagem de dinheiro e outros delitos similares. A operação visa combater um grupo criminoso de origem estrangeira
Internacional
Justiça argentina revista sede da AFA e de outros clubes por suspeita de lavagem de dinheiro
Ex-governador do norte do México acusado de lavagem de dinheiro é preso
ESPLANADA
Sites de lavagem
OPERAÇÃO GIGANTE
Maior grupo devedor do país vira alvo de operação em MG
Receita Federal cumpre 126 mandados contra esquema de sonegação e lavagem no setor de combustíveis; prejuízo chega a R$ 26 bilhões
