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487 Resultados
COMBATE AO TRÁFICO
BH: homem é preso com mais de R$ 50 mil em espécie no Aglomerado da Serra
Suspeito é investigado por lavagem de dinheiro ligada ao tráfico na capital mineira
OPERAÇÃO DA PF
PF faz buscas em endereços de Daniel Vorcaro e parentes
Ação sobre o Banco Master cumpre mandatos em cinco estados e apura gestão fraudulenta e lavagem de dinheiro
OPERAÇÃO OVERCLEAN
PF faz operação sobre desvio de emendas com foco em deputado Félix Mendonça (PDT)
Objetivo da ação é desarticular uma organização criminosa suspeita de desvio de recursos públicos de emendas parlamentares, corrupção e lavagem de dinheiro
INVESTIGAÇÃO
Supremo vê indícios de desvio e lavagem de dinheiro em gabinetes do PL
Decisão do ministro Flávio Dino aponta uso irregular da cota parlamentar, empresas de fachada e fracionamento de operações financeiras ao autorizar nova fase da Operação Galho Fraco
TRÁFICO DE DROGAS
MP denuncia 35 integrantes de quadrilha que agia em várias cidades de Minas
Grupo, que também atuava em São Paulo e Mato Grosso, é investigado por crimes como organização criminosa, tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro
Esportes
Presidente da AFA é acusado de fraude fiscal e uso indevido de recursos públicos
Denúncias de sonegação, enriquecimento ilícito e lavagem de dinheiro contra a cúpula do futebol argentino acendem alerta às vésperas da Copa
GOLPE
Polícia deflagra operação contra crimes do "gota a gota"
São crimes de extorsão, lavagem de dinheiro e outros delitos similares. A operação visa combater um grupo criminoso de origem estrangeira
Internacional
Justiça argentina revista sede da AFA e de outros clubes por suspeita de lavagem de dinheiro
Ex-governador do norte do México acusado de lavagem de dinheiro é preso
Sistema financeiro
Galípolo vai ao Senado explicar acordo de R$ 300 mil com Campos Neto; acompanhe
CAE também ouvirá o presidente do Coaf sobre o uso de contas-bolsão por fintechs, modelo que levanta dúvidas sobre transparência e tem sido associado a esquemas de lavagem de dinheiro
