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TRÁFICO DE DROGAS
MP denuncia 35 integrantes de quadrilha que agia em várias cidades de Minas
Grupo, que também atuava em São Paulo e Mato Grosso, é investigado por crimes como organização criminosa, tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro
ARTIGO
Como prevenir a lavagem de capitais na legalização dos cassinos
O controle estatal sobre uma atividade regulada poderia gerar benefícios significativos, como aumento de empregos e turismo, arrecadação tributária
Esportes
Presidente da AFA é acusado de fraude fiscal e uso indevido de recursos públicos
Denúncias de sonegação, enriquecimento ilícito e lavagem de dinheiro contra a cúpula do futebol argentino acendem alerta às vésperas da Copa
GOLPE
Polícia deflagra operação contra crimes do "gota a gota"
São crimes de extorsão, lavagem de dinheiro e outros delitos similares. A operação visa combater um grupo criminoso de origem estrangeira
Internacional
Justiça argentina revista sede da AFA e de outros clubes por suspeita de lavagem de dinheiro
Ex-governador do norte do México acusado de lavagem de dinheiro é preso
ESPLANADA
Sites de lavagem
OPERAÇÃO GIGANTE
Maior grupo devedor do país vira alvo de operação em MG
Receita Federal cumpre 126 mandados contra esquema de sonegação e lavagem no setor de combustíveis; prejuízo chega a R$ 26 bilhões
Sistema financeiro
Galípolo vai ao Senado explicar acordo de R$ 300 mil com Campos Neto; acompanhe
CAE também ouvirá o presidente do Coaf sobre o uso de contas-bolsão por fintechs, modelo que levanta dúvidas sobre transparência e tem sido associado a esquemas de lavagem de dinheiro
PEGA NO INTERIOR
Foragida de BH por organização criminosa e lavagem de dinheiro presa em MG
Mulher de 44 anos era procurada pela Justiça da capital mineira e foi detida com barra de maconha