Busca por lavagem

TRÁFICO DE DROGAS

MP denuncia 35 integrantes de quadrilha que agia em várias cidades de Minas

Grupo, que também atuava em São Paulo e Mato Grosso, é investigado por crimes como organização criminosa, tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro

• 17/12/2025 - 17:25 - Compartilhe

Esportes

Presidente da AFA é acusado de fraude fiscal e uso indevido de recursos públicos

Denúncias de sonegação, enriquecimento ilícito e lavagem de dinheiro contra a cúpula do futebol argentino acendem alerta às vésperas da Copa

• 13/12/2025 - 11:41 - Compartilhe

GOLPE

Polícia deflagra operação contra crimes do "gota a gota"

São crimes de extorsão, lavagem de dinheiro e outros delitos similares. A operação visa combater um grupo criminoso de origem estrangeira

• 10/12/2025 - 15:04 - Compartilhe

ESPLANADA

Sites de lavagem

• 05/12/2025 - 14:49 - Compartilhe

OPERAÇÃO GIGANTE

Maior grupo devedor do país vira alvo de operação em MG

Receita Federal cumpre 126 mandados contra esquema de sonegação e lavagem no setor de combustíveis; prejuízo chega a R$ 26 bilhões

• 27/11/2025 - 10:36 - Compartilhe

Sistema financeiro

Galípolo vai ao Senado explicar acordo de R$ 300 mil com Campos Neto; acompanhe

CAE também ouvirá o presidente do Coaf sobre o uso de contas-bolsão por fintechs, modelo que levanta dúvidas sobre transparência e tem sido associado a esquemas de lavagem de dinheiro

• 25/11/2025 - 10:38 - Compartilhe

PEGA NO INTERIOR

Foragida de BH por organização criminosa e lavagem de dinheiro presa em MG

Mulher de 44 anos era procurada pela Justiça da capital mineira e foi detida com barra de maconha

• 19/11/2025 - 08:37 - Compartilhe