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238 Resultados
EX-PREFEITO DE SALVADOR
Empresa de ACM Neto recebeu R$ 3,6 milhões de Master e Reag, diz Coaf
Relatório aponta repasses entre 2022 e 2024; ex-prefeito de Salvador afirma que valores se referem a serviços de consultoria
FISCALIZAÇÃO
Galípolo quer ampliar Coaf para detectar crimes financeiros
Proposta prevê a criação de 66 cargos comissionados e seis subunidades regionais. Governo Lula avalia a reestruturação
Sistema financeiro
Galípolo vai ao Senado explicar acordo de R$ 300 mil com Campos Neto; acompanhe
CAE também ouvirá o presidente do Coaf sobre o uso de contas-bolsão por fintechs, modelo que levanta dúvidas sobre transparência e tem sido associado a esquemas de lavagem de dinheiro
operação compliance zero
Diretor-geral da PF diz que fraude no Banco Master chega a R$ 12 bilhões
Em depoimento à CPI do Crime do Organizado, Andrei Passos detalhou articulação com Banco Central e Coaf para deflagrar Operação Compliance Zero
GOLPE
PF afirma que Bolsonaro recebeu cerca de R$ 30 milhões em um ano
Informação consta em análise da Polícia Federal com informações levantadas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf)
MILHÕES DESVIADOS
Acusados de fraude no INSS pedem anulação de investigação
Defesas dos suspeitos argumentam que relatórios produzidos pelo Coaf não poderiam ter sido recebidos pela PF sem autorização prévia do juiz do caso
COAF
Moraes revalida relatórios em ação sobre supostos crimes com criptomoedas
Alexandre de Moraes atendeu à PGR e considerou que a PF pode pedir relatórios ao Coaf sem autorização judicial
INVESTIGAÇÃO
Coaf aponta suspeita de lavagem de dinheiro em conta de Zambelli
Segundo relatório, a deputada utilizou uma conta bancária pessoal para receber R$ 197,8 mil em doações para a Associação Movimento nas Ruas
SUSPEITOS
Pai de Mauro Cid fez envio suspeito de valores aos EUA, aponta Coaf
Os recursos foram enviados para uma conta própria nos Estados Unidos em quatro transferências de US$ 3.000 (mais de R$ 15 mil, com variações a depender da data)
RELATÓRIO DO COAF
Bolsonaro investiu R$ 17 milhões enquanto recebia doações via Pix
De acordo com relatório do Coaf, ex-presidente investiu em títulos CDB e RDB, a qual a valorização é vinculada a taxa básica de juros, atualmente 13,75% ao ano
