São envolvidos no crime quatro suspeitos, com idades entre 25 e 53 anos, acusados de envolvimento em esquema ilegal de rifas de itens como aparelhos celulares, veículos e prêmios em dinheiro. Os bens são rifados por meio de uma plataforma virtual anunciada nas redes sociais de um dos envolvidos.
De acordo com o delegado Rodrigo Luis Fiorindo Faria, ao longo de sete meses das ações criminosas, o grupo teria faturado aproximadamente R$3 milhões e aplicado em bens móveis e imóveis.
"Isso, com o intuito de ocultar ou dissimular natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal", pontuou o delegado.
Em decorrência da investigação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, que arrecadaram três aparelhos celulares. Além disso, houve o bloqueio de bens dos acusados, por meio do impedimento de transferência de veículos de valor de, aproximadamente, R$1,4 milhão.