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Estado de Minas POLÍCIA

Homem é preso suspeito de lavagem de dinheiro em BH; ele estava foragido

Criminoso é um dos líderes de um grupo que ocultava a movimentação de dinheiro ilícito em contas abertas por meio de empresas fictícias


13/05/2021 18:17 - atualizado 13/05/2021 18:41

A prisão foi realizada por policias da 1ª Delegacia Especializada de Combate ao Narcotráfico(foto: pixabay/ reprodução)
A prisão foi realizada por policias da 1ª Delegacia Especializada de Combate ao Narcotráfico (foto: pixabay/ reprodução)
A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu um homem suspeito de lavagem de dinheiro que estava foragido da Justiça.

A polícia acredita que essas empresas tenham movimentado R$ 761 milhões - dinheiro que seria utilizado para fomentar e financiar o tráfico de drogas em todo o país. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (13/5).

De acordo com a corporação, V.V.N. foi preso em casa, no Bairro São Gabriel, na Região Nordeste de Belo Horizonte, após uma denúncia.

As investigações apontam que o suspeito era um dos líderes de um grupo criminosos que ocultava a movimentação de dinheiro ilícito em contas abertas por meio de empresas fictícias, cadastradas em nome de laranjas.

As empresas recebiam o dinheiro, em contas distintas, de forma a simular a origem lícita dos valores. 

A prisão foi realizada por policias da 1ª Delegacia Especializada de Combate ao Narcotráfico, do Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (Denarc).


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