A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) se mobilizou, nessa terça-feira (2/6), para desarticular um esquema de fraudes em apostas on-line, na cidade de Contagem, na Grande Belo Horizonte. Foi feita a quebra de sigilo telefônico dos suspeitos, ação de busca e apreensão, sequestros de bens e valores estimados em R$1 milhão.   

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Os agentes informaram que as investigações começaram após uma vítima perder R$200 mil reais em uma das páginas de apostas. O grupo, que fazia a divulgação das plataformas on-line, tentou cooptá-la a fazer parte da organização. 

“A vítima foi à delegacia, informou que tinha perdido o valor no jogo de apostas on-line e que, ao procurar o investigado para ver o que poderia ser feito, o suspeito o informou que ele teria caído em um golpe. A partir disso, (para reaver o dinheiro) ele teria que ter um link e afiliar novas pessoas para caírem no golpe também”, afirmou a Delegada responsável pelo inquérito da PCMG Gabriella Maris Mello Pereira. 

As apurações revelaram a atuação de um grupo suspeito de utilizar redes sociais, transmissões ao vivo e cursos de mentoria para atrair vítimas. Pessoas ligadas a uma instituição religiosa não especificada de Contagem também foram apontadas como integrantes dessa organização. 

A delegada informou que os envolvidos simulavam ganhos por meio de contas de demonstração e prometiam retornos financeiros fáceis, o que induzia os usuários a ingressar no sistema. “Os levantamentos indicam que a principal fonte de lucro do grupo estaria associada a comissões obtidas sobre perdas de apostadores indicados, mecanismo que, conforme a investigação, funcionava como estratégia de aliciamento digital de vítimas.”

Os agentes da PCMG apreenderam uma caminhonete, um veículo esportivo de luxo, uma motoaquática, uma motocicleta elétrica, celulares, notebook, tablet, estação de trabalho e pouco mais de R$45 mil em dinheiro.

De acordo com relatório do Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) da PCMG, foram identificadas movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada pelos investigados, além da aquisição de bens de alto valor.

“Foi feita uma análise financeira no laboratório aqui de Contagem, no período de cinco anos, o esquema dessa casa de apostas específica movimentou mais ou menos R$327 milhões de reais”, afirmou Gabriella, que também disse que o sócio majoritário e mentor do site é de Pernambuco. 

O material será submetido à análise pericial para rastreamento da movimentação financeira, identificação do fluxo dos recursos e eventual participação de outros envolvidos.

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Os trabalhos investigativos seguem em andamento.

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