Uma empresa de sucatas foi alvo de uma operação do Ministério Público na manhã desta quarta-feira (31/5), em Alvinópolis, na região Central de Minas Gerais. A indústria é investigada por falsidade ideológica, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.
Segundo o MP, a empresa é suspeita de utilizar notas fiscais falsas na aquisição de mercadorias de origem desconhecida, com o intuito de conferir aparência lícita à mercadoria e reduzir ou suprimir o ICMS que deveria ser pago.
O MP ainda estima que, nos últimos cinco anos, o prejuízo aos cofres públicos seja de, aproximadamente, R$ 11 milhões.
Na manhã de hoje, foram cumpridos mandados judiciais de busca e apreensão na sede da empresa, no escritório de contabilidade e na residência de pessoas físicas, nos municípios de Alvinópolis e João Monlevade.
A fraude investigada consistia na utilização de empresas em nome de terceiras pessoas para emissão de notas fiscais falsas, que simulavam o fornecimento de sucata. Porém, na realidade, a sucata teria origem diversa.
As investigações também apuram o crime de lavagem de dinheiro, consistente na possível ocultação da localização, propriedade e movimentação dos valores oriundos dos crimes tributários.
Participam das atividades operacionais 24 servidores da Receita Estadual, dois promotores de Justiça, um delegado de Polícia e onze policiais civis.