Os investigados vão responder pelos crimes previstos no artigo 171 do Código Penal, que regula fraudes e vantagens ilícitas com prejuízo para outras pessoas ou organizações. As penas máximas podem chegar a cinco anos de prisão e multa.
Como o crime foi cometido contra uma empresa pública, as penas podem ser aumentadas em um terço, de acordo com o previsto no Código Penal.
Em nota, a Caixa informou que ''está colaborando com as investigações da Polícia Federal, e que manterá cooperação integral com os trabalhos''.