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Resultados
87 Resultados
BUSCA E APREENSÃO
Operação mira dona da Betnacional por suspeita de sonegação e lavagem
De acordo com a Procuradoria, a plataforma movimentou mais de R$ 5 bilhões em 2025
EM MINAS
A farra da sonegação da Cfem e a reação dos municípios
O percentual médio de sonegação foi de 40,2% entre 134 processos fiscalizados pela Agência Nacional de Mineração (ANM), cujos titulares pagaram espontaneamente a Cfem
SONEGAÇÃO
Descoberta sonegação de R$ 215 mi por atacadistas e varejistas mineiros
Até o momento foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão e R$ 476 milhões em bens foram confiscados
CENTRO DE BH
BH: operação apreende R$ 50 mil em produtos que seriam vendidos em shopping
Os responsáveis podem responder por sonegação fiscal, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Empresas teriam movimentado R$ 100 milhões em 5 anos
denúncia
Sindifisco: MG perde R$ 2,2 bi por ano com sonegação fiscal na mineração
Confira os principais mecanismos usados pelas mineradoras para deixarem de pagam impostos e royaties apontados por sindicato
VALOR BILIONÁRIO
Governo quer reforçar Agência de Mineração contra sonegação bilionária
Estado brasileiro deixou de arrecadar em oito anos cerca de R$ 16,4 bi em impostos da mineração por causa de falhas na fiscalização e cobrança de impostos
IMPOSTO SOBRE CARNES
R$4 milhões em dinheiro são apreendidos em operação contra sonegação
Investigado, que já possui um histórico de fraudes tributárias, acumula débitos de aproximadamente R$12 milhões junto ao Fisco Estadual
JUSTIÇA
MP denuncia fundador da Ricardo Eletro por sonegar R$ 86 milhões
Em julho de 2020, Ricardo Nunes já havia sido preso na operação 'Direto com o Dono', que investigou a sonegação de R$ 387 milhões em impostos
CRIME
Personal trainer levava vida dupla e sonegou R$ 13 milhões em impostos
Durante a semana, Kayo Rhuan Alves dava aulas em academia no DF e dirigia carros simples. Aos sábados e domingos, virava 'milionário' e ostentava veículos caros
'TABELA PERIÓDICA'
Operação mira empresas suspeitas de fraude de R$ 30 milhões em Minas
Investigações apontam que fornecedoras de produtos químicos para empresas do Vale do Aço sonegavam impostos
