A Polícia Federal (PF) prendeu, nesta quinta-feira (7/5), Felipe Cançado Vorcaro, primo do banqueiro Daniel Vorcaro, durante a 5ª fase da Operação Compliance Zero. A ação investiga suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.
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Segundo as investigações, Felipe Cançado Vorcaro integra o núcleo financeiro-operacional do grupo ligado ao dono do Banco Master, segundo o g1. A suspeita da Polícia Federal é de que ele tenha participado de operações de lavagem de dinheiro por meio de sociedades empresariais e movimentações patrimoniais.
A medida foi autorizada diante de indícios de que Felipe estaria atuando para ocultar provas relacionadas às fraudes investigadas.
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A Operação Compliance Zero cumpre, ao todo, dez mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF). As ordens judiciais são executadas nos estados do Piauí, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal.
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A operação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, relator do caso no STF. A decisão judicial também determinou o bloqueio de bens, direitos e valores estimados em R$ 18,85 milhões.