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Internacional
UE multa Temu em 200 milhões de euros por permitir venda de produtos ilegais
SÉRGIO ABRANCHES
Congresso do vale-tudo vale nada
"Que Congresso é este que aprova leis ilegais e anticonstitucionais que deveriam ter sido barradas nas comissões de Constituição e Justiça"
Projetos de mineração submarina apoiados por Trump são 'ilegais', alerta regulador internacional
Brasil
Lavagem de dinheiro: como funcionam os esquemas mais comuns
Da compra de imóveis a empresas de fachada; entenda as táticas utilizadas por criminosos para disfarçar a origem de recursos ilegais
Cuba denuncia novas medidas 'ilegais' e 'abusivas' dos EUA
Cuba denuncia novas medidas "ilegais" e "abusivas" dos EUA (chanceler)
ESQUEMA
Agiotagem e lavagem de dinheiro: crimes levam ao indiciamento de 26 pessoas
Grupo, que atuava em Montes Claros e outras cidades do Norte de Minas, fazia empréstimos ilegais e cobrança de juros abusivos, ameaçava e até agredia as vítimas
Londres tem primeira operação contra pontos ilegais de câmbio de criptomoedas
INVESTIGAÇÃO DA PF
MC Ryan SP: líder de organização criminosa de R$ 260 bi, diz polícia
Investigação indica movimentação bilionária com uso de empresas do entretenimento, apostas ilegais e ligação com o PCC
DETENÇÃO
MC Poze é levado ao presídio de Benfica após prisão por lavagem de dinheiro
MC Poze deu entrada horas depois de ser detido em sua casa durante uma operação da Polícia Federal contra uma organização criminosa suspeita de transações ilegais que somam mais de R$ 1,6 bi
