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Mundo Corporativo
DTA Simplificada e OEA ampliam eficiência nas importações do setor farmacêutico
Entre esses instrumentos, a Declaração de Trânsito Aduaneiro Simplificada e a certificação OEA vêm ganhando relevância como estratégias para otimizar prazos, fortalecer compliance e diminuir custos na cadeia internacional.
SÃO PAULO
Após habeas corpus, Daniel Vorcaro deixa prisão com tornozeleira eletrônica
Dono do Banco Master foi preso no dia 17 de novembro durante a Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal
Pagos debate integração entre criptoativos e regulação
Especialistas abordaram regulação, segurança e perspectivas das stablecoins no Brasil, com foco em inovação, compliance e integração ao sistema financeiro em painel durante a 39ª Reunião da Associação Pagos
Certificado digital fortalece compliance no setor de energia
Especialistas da Redtrust explicam como a expansão das fontes renováveis e a digitalização têm exigido uma infraestrutura mais segura e rastreável por parte das empresas
operação compliance zero
Diretor-geral da PF diz que fraude no Banco Master chega a R$ 12 bilhões
Em depoimento à CPI do Crime do Organizado, Andrei Passos detalhou articulação com Banco Central e Coaf para deflagrar Operação Compliance Zero
INVESTIGAÇÃO
Justiça determina afastamento do presidente do BRB por negócio com Master
Ele foi alvo de busca e apreensão na Operação Compliance Zero, deflagrada pela PF nesta manhã e que resultou na prisão do presidente do Banco Master
OPERAÇÃO PF
Sócio de Daniel Vorcaro no Master é preso em operação da PF
Ação faz parte da Operação Compliance Zero, deflagrada para desarticular um esquema de emissão de títulos de crédito falsos dentro do Sistema Financeiro Nacional
BPS fortalece gestão diante da Reforma Tributária
Grant Thornton aponta outsourcing estratégico como aliado do compliance, da transparência e da credibilidade no mercado
Brasília sedia 6º Prêmio Rede Governança Brasil (RGB)
A Rede Governança Brasil (RGB) e o Instituto Latino-Americano de Governança e Compliance Público (IGCP) realizam, em 4 de novembro, a 6ª edição do prêmio que reconhece boas práticas de governança pública em todo o País
Empresas testam 1ª IA de compliance emocional do país
Normalyze abre inscrições para projeto-piloto; a ferramenta combina neurociência, escuta ativa e inteligência artificial empática para ajudar empresas a se adequarem à NR-1
