PF indicia 22 executivos por fraudes no Panamericano

A Polícia Federal concluiu as investigações que apuraram os crimes envolvendo o Banco Panamericano. Vinte e duas pessoas foram indiciadas e mais de R$ 21 milhões foram sequestrados pela Justiça. Os indiciados, caso condenados, poderão responder, na medida de suas participações, a penas que, somadas, poderão chegar a 31 anos de reclusão.

O inquérito, iniciado em dezembro de 2010, foi instaurado para investigar a existência e a autoria de crimes decorrentes de fraudes contábeis e subtração de valores envolvendo a administração da instituição financeira, entre janeiro de 2008 e novembro de 2010.

De acordo com a PF, cinco principais ex-diretores do banco, três ex-funcionários e um ex-presidente do Grupo Silvio Santos foram indiciados pela prática dos crimes de formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta e crimes financeiros. Outros seis ex-diretores do banco e dois executivos do Grupo Silvio Santos, estranhos à diretoria do Panamericano, foram indiciados pela prática dos crimes de gestão fraudulenta e “caixa dois”, em razão da existência de provas de que teriam sido beneficiados pela subtração de valores da instituição financeira. Além disso, cinco pessoas foram identificadas como “laranjas”, sócios de empresa de fachada também foram indiciadas pelo crime de formação de quadrilha.

A pedido da PF, a Justiça Federal decretou o bloqueio de mais de R$ 21 milhões em investimentos dos envolvidos. Além disso, estão indisponíveis bens móveis e 29 imóveis pertencentes aos indiciados. Três  embarcações que estavam em nome de uma empresa foram sequestradas. Caberá à Justiça decidir quanto à alienação antecipada de todos os bens.

O inquérito do caso Panamericano foi remetido pela PF ao Ministério Público Federal.