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Geral
Lavagem de dinheiro: como funciona o esquema usado para ocultar recursos ilícitos e por que o combate mobiliza autoridades no Brasil
A lavagem de dinheiro é um crime financeiro que busca esconder a origem ilegal de recursos, dando aparência lícita a valores obtidos, por exemplo, com corrupção, tráfico de drogas, fraudes, contrabando ou outros delitos econômicos. Veja como ele funciona e por que o combate mobiliza autoridades no Brasil.
ESCÂNDALO MASTER
Empresa da família Vorcaro movimentou R$ 1 bi em possível tentativa de esconder dinheiro, diz relatório
Transferências suspeitas incluem as contas dos pais, irmã e cunhado do empresário com o a empresa após transações diretas com o Master
TRANSAÇÃO MILIONÁRIA
Master e JBS enviaram R$ 18 mi a empresa que pagou filho de ministro do STF
Valores repassados pelas empresas foram os únicos recebidos pela empresa de consultoria no intervalo entre agosto de 2024 e julho de 2025
FISCALIZAÇÃO
Galípolo quer ampliar Coaf para detectar crimes financeiros
Proposta prevê a criação de 66 cargos comissionados e seis subunidades regionais. Governo Lula avalia a reestruturação
MILHÕES DESVIADOS
Acusados de fraude no INSS pedem anulação de investigação
Defesas dos suspeitos argumentam que relatórios produzidos pelo Coaf não poderiam ter sido recebidos pela PF sem autorização prévia do juiz do caso
CRIMES FINACEIROS
Em 7 meses, bancos comunicaram 234,3 mil operações suspeitas ao Coaf
Número equivale a quase 95% das comunicações feitas em 2020
FACT-CHECKING
Checamos: Weintraub não foi indicado por Trump ao Banco Mundial
Também é falsa a informação de que a entidade monitora dados da Receita Federal do Brasil e do Coaf
POLÍTICA
Moro fala sobre idolatria, 'armar com educação' e brinca sobre o que menos gosta: 'Reunião ministerial'
Ex-ministro da Justiça também falou sobre uma possível candidatura à presidência da República
Moro reclama de 'falta de empenho' de Bolsonaro e vê 'retrocesso' em combate à corrupção
Ex-ministro da Justiça citou casos em que o governo federal não atuou como era esperado
TRANSAÇÕES SUSPEITAS
Corrupção e lavagem de dinheiro: cartórios comunicam mais suspeitas que os bancos no Brasil
Tabeliães passaram a comunicar transações com sinais dos crimes em 3 de fevereiro e já superaram comunicações enviadas pelos bancos em todo o ano passado
