Valdirene Aparecida de Marchiori, ou Val Marchiori, é acusada pelo MPF de ter obtido, em 2013, por meio do Banco do Brasil, empréstimo de R$ 2,792 milhões do Programa BNDES de Sustentação do Investimento (BNDES PSI).
O empréstimo, segundo a denúncia, ocorreu por meio de fraude cometida pelo trio, que consistiu da alteração (formal) do objeto social da empresa Torke Empreendimentos e Participações Ltda, controlada por Val. A irregularidade, segundo o MPF, foi orientada pelo gerente-geral da agência do BB, Alexandre Canizella.
A manobra foi feita pela beneficiar a Veloz Empreendimentos Participações e Administrações de Bens – empresa de Adelino –, que não tinha capacidade financeira para contrair o empréstimo. Com o dinheiro, o irmão de Val comprou de cinco caminhões e cinco reboques para a companhia dele.
Como a Torke não tinha objeto social compatível com a linha de crédito pretendida (a quebra de sigilo fiscal mostrou que a empresa nunca atuou no ramo de transporte rodoviário), foi firmado um termo de prestação de serviços, com o conhecimento do Banco do Brasil.
Ao negar o recebimento da denúncia, o juiz Sílvio Luís Ferreira da Rocha alegou que não há "atipicidade” da conduta e "ausência de justa causa" para a ação penal.
Já a procuradora da República Karen Louise Jeanette Kahn, responsável pelo caso, alega que “os elementos contidos nos autos afastam toda e qualquer dúvida de que a alteração do objeto social da Torke serviu somente para viabilizar, por via transversa, o empréstimo almejado pela Veloz, tendo o Banco do Brasil pleno conhecimento de tal conduta”, argumenta a procuradora.
A socialite já negou em diversas ocasiões ter cometido irregularidades. “Todas as minhas atividades, bem como as da empresa Torke, foram e são absolutamente lícitas e regulares. Repudio veementemente a acusação, e tenho a certeza de que o Poder Judiciário não se deixará pressionar e impressionar pela publicidade indevidamente dada a esse caso", afirmou ela por meio de nota.