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DESVIO E LAVAGEM DE DINHEIRO

Funcionário de banco é indiciado por lavar R$ 2,6 milhões no interior de MG

O homem fazia depósitos menores que R$ 10 mil para enganar a vigilâncias de controle, além de fazer sucessivos investimentos para ocultar valores

• 06/09/2023 - 08:27 - Compartilhe

EX-PRESIDENTE

PF vai pedir bloqueio dos R$ 17 milhões de Bolsonaro, diz revista

Delegados investigam se o ex-presidente Jair Bolsonaro estaria ocultando uma suposta lavagem de dinheiro através de depósitos fracionados

• 25/08/2023 - 09:00 - Compartilhe

PIX PARA BOLSONARO

Em 5 pontos: o que se sabe sobre depósitos em Pix a Bolsonaro

A defesa de Bolsonaro afirmou que o vazamento e divulgação dos depósitos via Pix 'consiste em insólita, inaceitável e criminosa violação de sigilo bancário'

• 29/07/2023 - 13:30 - Compartilhe

MAS E O CPF?

INSS corta aposentadoria de quem tem nome igual ao de outra pessoa

Quando o INSS identifica que algum beneficiário com dados parecidos morreu, a renda é bloqueada para evitar a possibilidade de depósitos indevidos

• 18/07/2023 - 10:00 - Compartilhe

POUPANÇA

Poupança tem recorde de retiradas que supera os depósitos em R$ 69 bilhões

De janeiro a maio, saques superaram depósitos em R$ 69,23 bilhões, enquanto juros no maior nível em seis anos e meio afetam a população endividada

• 06/06/2023 - 16:13 - Compartilhe

DINHEIRO VIVO

Mensagens mostram que Michelle pedia saques e depósitos para Mauro Cid

Foram encontrados 13 comprovantes de depósitos em dinheiro vivo na conta da ex-primeira-dama entre março e agosto de 2021

• 24/05/2023 - 11:33 - Compartilhe