O ex-mandatário do Partido Revolucionário Institucional (PRI), "por meio de transferências internacionais, recebeu 26.001.429 pesos" mexicanos (cerca de US$ 1,2 milhão), disse em coletiva de imprensa Pablo Gómez, titular da Unidade de Inteligência Financeira (UIF), uma dependência da Secretaria de Fazenda.
"Estes recursos foram transferidos por uma familiar consanguínea [de Peña Nieto] de uma conta no México para a Espanha", acrescentou Gómez.
Essas movimentações, realizadas entre 2019 e 2021, "resultam relevantes devido a que, por se tratarem de operações em dinheiro vivo, não se sabe qual é a fonte", detalhou o funcionário.
A UIF entregou o expediente ao Ministério Público para que investigue essas movimentações.
Ademais, "detectou-se que o ex-presidente tem vínculos corporativos em duas empresas que identificamos", e uma delas "é identificada como fornecedora ou prestadora de serviços do governo durante o mandato do ex-presidente".
Ambas as empresas receberam contratos do Estado mexicano durante o governo Peña Nieto avaliados em 10 bilhões de pesos mexicanos (cerca de US$ 500 milhões), acrescentou Gómez.
A informação veio à tona depois que meios de comunicação revelaram que o ex-presidente vive em um bairro exclusivo de Madri, conhecido por seu alto padrão e protocolos de segurança, onde tem como vizinhos os atores Penélope Cruz e Javier Bardem.
"Estou seguro de que, diante das autoridades competentes, me será permitido esclarecer qualquer questionamento sobre o meu patrimônio e comprovar a legalidade do mesmo, dentro dos procedimentos legais", escreveu Peña Nieto no Twitter.
O jornal espanhol El País reportou nesta quinta-feira que o advogado de Peña Nieto, Juan Collado, preso no México em julho de 2019 por participação em organização criminosa e lavagem de dinheiro, possui um apartamento avaliado em cerca de 5 milhões de dólares no mesmo imóvel do hotel Four Seasons de Madri.
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MÉXICO
Ex-presidente do México é denunciado por supostas transferências nebulosas à Espanha
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