Segundo a Isto É, até a Lista de Furnas ser desmascarada, Monteiro frequentou diversos gabinetes em Brasília e costumava ser visto nos mais nobres restaurantes da capital. A partir de 2007, ele teria se aperfeiçoado na falsificação de notas promissórias, contratos de prestação de serviços e títulos públicos. “Com esses documentos falsos ele recorre ao Judiciário em busca de valores estratosféricos”, afirma a revista.
O Ministério Público pretende ainda descobrir quem são os financiadores do Novojornal, que o órgão acusa de ser o veículo usado para divulgar falsas notícias a fim de dar ares de credibilidade às cobranças que Monteiro faz na Justiça usando documentos falsos.
Monteiro teve a prisão preventiva decretada em maio a pedido da Polícia Civil depois de análise dos computadores, celulares e documentos apreendidos em seus escritórios durante busca e apreensão autorizada pela Justiça há dois anos. No computador estavam armazenados a falsificação de diversas notas promissórias, contratos de cessão de direitos e instrumentos de confissão de dívida que sustentavam o esquema bilionário de fraude. Entre os alvos de Monteiro está o espólio de Sérgio Naya (que foi deputado federal e morreu em 2009), que renderia R$ 970 milhões caso a Justiça reconhecesse seu direito.
Outros R$ 300 milhões, de acordo com as investigações, Monteiro pretendia levantar por meio de diversas ações judiciais de cobrança de títulos e créditos, apoiada em documentos falsos, em tramitação nas diversas comarcas de Minas.