O ex-vereador petista é suspeito de arrecadar valores relacionados a vantagens indevidas que superam R$ 50 milhões a partir de contratos de crédito consignado junto ao Ministério do Planejamento. Até aqui foram identificados pela Polícia Federal desvio de R$ 52 milhões, repassados pelas empresas do Grupo Consist sob a falsa justificativa da prestação de serviços.
Segundo as as autoridades da Lava-Jato, os pagamentos ocorriam por meio de empresas de fachada. Foram identificados empresas de fachada e quatro escritório de advocacia, que recebiam recursos, sem, no entanto, segundo apurou a PF, apresentar a contrapartida em serviços prestados.
Desde a última fase da Lava-Jato, a que prende José Dirceu _ juntamente com o irmão dele, solto nessa quarta-feira(12)-, havia suspeitas de desvios milionários efetuados por empresas do Grupo Consist Software nesses contratos, também relacionada a Milton Pascwitch. De acordo com as investigações, a Consist foi escolhida, em um acordo de cooperação firmado entre o ministério e entidades da área, para gerir o software que faz pagamentos
De acordo coma Polícia Federal, mais de 20% dos R$ 52 milhões desviados foram repassados entre os anos de 2011 e 2014, à empresa de Jamp Engenheiros, do operador Milton Pascowitch, e posteriormente destinados ao então tesoureiro do PT João Vaccari Neto, que hoje se encontra preso em função da Lava-Jato.
O procurador Roberson Pozzobon afirmou que os operadores mostraram "audácia" ao continuar desviando dinheiro mesmo com as investigações em andamento. Ele afirmou que esse é um argumento em defesa das prisões cautelares.
Viúva
O delegado da Polícia Federal Márcio Adriano Anselmo disse que foram descobertos pagamentos mensais de R$ 30 mil para a viúva de um então secretário de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, cujos nomes não foram revelados.
O procurador Roberson Pozzobon afirmou que o esquema agora investigado tem ligação "visceral" com o apurado pela Lava Jato. Segundo ele, o delator Pascovitch "represava" valores pagos por empresas para "abrir as comportas" para João Vaccari Neto, regularmente.