Os bancos holandeses ING e ABN Amro ajudaram a criar dezenas de empresas em paraísos fiscais acusa o jornal Trouw, que não comentam no entanto a legalidade da prática.
Os dois bancos "registraram dezenas de empresas, para seus clientes, nas Ilhas Virgens britânicas, Cook e na ilha Labuan, na Malásia", escreveram os dois repórteres do jornal que participaram na investigação mundial do Consórcio Independente de Jornalismo Investigativo (ICIJ), com sede em Washington.
Segundo o jornal, o ING teria montado várias empresas para o milionário indonésio Eddy William Katuari, sua família e seus sócios comerciais.
"Não está claro, no entanto, se estas empresas foram utilizadas para fraudar os impostos indonésios", completam os jornalistas.
O jornal afirma ainda que encontrou os nomes de 21 ex e atuais membros do Conselho de Administração do ING nos documentos de duas empresas especializadas na criação e gestão de empresas implantadas em paraísos fiscais para sociedades internacionais e particulares.
ABN Amro e ING afirmaram que nunca cooperaram para fraude fiscal.
"As empresas são criadas por clientes internacionais e respondem sempre à legislação local e internacional", afirmou o ABN Amro.
O ING afirma que não existe prova de que os 21 membros, atuais ou antigos, de seu Conselho tenham envolvimento em transações.
"Trouw não pôde encontrar provas de comportamentos suspeitos da parte dos membros do Conselho do ING", reconhecem os jornalistas.