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Internacional
Honduras extradita para os EUA ex-funcionário acusado de lavagem de dinheiro
SUSPEITA DE FRAUDE
Ministério Público do DF denuncia Jair Renan por lavagem de dinheiro
De acordo com investigações da Polícia Civil, o filho do ex-presidente falsificou declaração de faturamento para obter empréstimos bancários
OPERAÇÃO POLICIAL
Operação mira grupo suspeito de lavagem de dinheiro, tráfico e roubo de carga
Polícia Civil cumpre mandados em diversas cidades de Minas Gerais e no Mato Grosso do Sul
QUADRILHA
Polícia prende mulher envolvida com quadrilha de drogas em Minas
No total foram presas 12 pessoas envolvidas não só com o tráfico de drogas, mas também com lavagem de dinheiro, corrupção de menores e tortura
Coluna Esplanada
Quadrilha ligada à lavagem de dinheiro do PCC segue livre
CELEBRIDADE
Ministério Público denuncia Renato Cariani por tráfico de drogas
Além do influenciador, outras quatro pessoas são réus por tráfico de drogas, associação ao tráfico e lavagem de dinheiro
OPERAÇÃO TREM DA ALEGRIA
MPMG deflagra operação contra corrupção e lavagem de dinheiro em Guapé (MG)
Operação "Trem da Alegria" cumpriu mandados de prisão nesta quarta-feira (7/2). Um deles, do prefeito de Guapé
CASO 123 MILHAS
123 Milhas: transações motivam suspeita de lavagem de dinheiro
Momentos antes de entrarem com pedido de recuperação judicial, sócios do grupo 123 Milhas fizeram transações financeiras e de imóveis; MPMG e PCMG apuram se movimentações foram ilícitas
INFLUENCIADOR FITNESS
Renato Cariani e mais duas pessoas são indiciadas por tráfico de drogas
O influenciador fitness e dois amigos foram indiciados por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
CRIME
Vereador e mais oito pessoas são denunciadas por organização criminosa
Investigação também indica lavagem de dinheiro, associação para o tráfico de drogas e agiotagem; crimes ocorreram em municípios de Minas Gerais
