De acordo com decisão da 5ª Vara Federal/MT, deverão ser cumpridos 37 mandados de busca e apreensão, seis mandados de prisão temporária e 24 conduções coercitivas. Segundo a assessoria de imprensa da PF, a investigação começou em abril deste ano.
O esquema funcionava assim: o grupo simulava a contratação de empréstimos consignados em nomes de terceiros, informando falsamente que o empréstimo seria de servidor público.
Ainda de acordo com a PF, os envolvidos responderão por gestão fraudulenta de instituição financeira, peculato, corrupção ativa, lavagem de capitais e associação criminosa..