Outras 11 pessoas suspeitas de integrar a quadrilha, sendo nove estrangeiros, estão sendo investigadas. Elas foram conduzidas à delegacia, prestaram depoimentos, foram indiciadas por formação de quadrilha e liberadas.
Uma das vítimas foi o jogador de futebol Dario Conca, argentino que defendeu o Fluminense entre 2008 e 2011 e atualmente joga no clube chinês Guangzhou Evergrande. Em 4 de junho de 2012, ladrões furtaram de sua cobertura, na Barra da Tijuca, joias e aparelhos eletrônicos avaliados em R$ 300 mil. Câmeras de segurança flagraram Cardona em ação no imóvel, onde não havia ninguém.
Segundo investigadores da 16º Delegacia de Polícia (DP), eles investigavam a rotina das vítimas e agiam quando sabiam que não havia ninguém no imóvel. Vestindo roupa social, apresentavam-se ao porteiro se passando por familiares do dono e alegando ter a chave do imóvel. Para entrar nos apartamentos, arrombavam a porta.
O grupo também é acusado de emprestar dinheiro a juros a comerciantes da zona oeste e chegou a manter no Rio uma escola de idiomas - segundo a polícia, uma forma de lavar dinheiro.