O ex-mandatário do Partido Revolucionário Institucional (PRI), "por meio de transferências internacionais, recebeu 26.001.429 pesos" mexicanos (cerca de US$ 1,2 milhão), disse em coletiva de imprensa Pablo Gómez, titular da Unidade de Inteligência Financeira (UIF), uma dependência da Secretaria de Fazenda.
"Estes recursos foram transferidos por uma familiar consanguínea de uma conta no México para a Espanha", acrescentou Gómez.
Essas movimentações, realizadas entre 2019 e 2021, "resultam relevantes devido a que, por se tratarem de operações em dinheiro vivo, não se sabe qual é a fonte", detalhou o funcionário.
A UIF entregou o expediente ao Ministério Público para que investigue essas movimentações.
Ademais, "detectou-se que o ex-presidente tem vínculos corporativos em duas empresas que identificamos", e uma delas "é identificada como fornecedora ou prestadora de serviços do governo durante o mandato do ex-presidente".
Ambas as empresas receberam contratos do Estado mexicano durante o governo Peña Nieto avaliados em 10 bilhões de pesos mexicanos (cerca de US$ 500 milhões), acrescentou Gómez.
A informação veio à tona depois que meios de comunicação revelaram que o ex-presidente vive em um bairro exclusivo de Madri, conhecido por seu alto padrão e protocolos de segurança, onde tem como vizinhos os atores Penélope Cruz e Javier Bardem.
"Estou seguro de que, diante das autoridades competentes, me será permitido esclarecer qualquer questionamento sobre o meu patrimônio e comprovar a legalidade do mesmo, dentro dos procedimentos legais", escreveu Peña Nieto no Twitter.
O jornal espanhol El País reportou nesta quinta-feira que o advogado de Peña Nieto, Juan Collado, preso no México em julho de 2019 por participação em organização criminosa e lavagem de dinheiro, possui um apartamento avaliado em cerca de 5 milhões de dólares no mesmo imóvel do hotel Four Seasons de Madri.
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