De acordo com o MPF, o passaporte foi o principal documento falsificado nas prisões que geraram as denúnciasEm seguida estão os certificados de conclusão de curso técnico ou superior falsos para obtenção de registro profissional
O MPF revela que outros dois crimes, além do estelionato, são comuns contra a PrevidênciaSão eles a apropriação indébita previdenciária, quando o empregador se apropria das contribuições de seus funcionários sem repassá-las ao INSS, e sonegação de contribuição previdenciária, quando o contribuinte omite faturamento ou dados sobre os rendimentos da empresa para diminuir a base de incidência da contribuição
O procurador da República Patrick Salgado Martins, coordenador do Núcleo Criminal da Procuradoria da República em Minas Gerais, avalia que poderia ser bem maior o número das denúncias pelos crimes de apropriação indébita previdenciária e sonegação de contribuição previdenciáriaSegundo ele, recentes mudanças na legislação acabaram dificultando a punição e até extinguindo a punição para estes crimes.
O terceiro crime que mais motivou denúncias do MPF à Justiça no primeiro semestre de 2011 é contra o Sistema Financeiro Nacional, com 10% do totalSegundo o órgão, os casos mais comuns são de operação clandestina de câmbio para promover evasão de divisas do país e operação não-autorizada de instituição financeira, como consórcios e financeiras.