Dois integrantes do bando foram presos no final de março em Campinas, São Paulo, quando se preparavam para sacar indevidamente o FGTS em nome de terceiros. São eles, Valéria Cristina Soares 33 anos e Marcelo Gomes, de 41. Além do casal, Wilber de Oliveira Cardoso, de 35, Alexandre Robson Alvim e Araújo, de 38 e Renato do Nascimento Martins, de 31, foram indiciados por estelionato, formação de quadrilha, falsificação de documento público, uso de documento falso e falsidade ideológica.
As investigações começaram em setembro do ano passado após o recebimento de denúncias de uma vítima que teve compras efetuadas em seu nome e o resgate indevido do FGTS.