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Estado de Minas

PF deflagra operação contra estrangeiros que lavavam dinheiro no Brasil


postado em 28/08/2015 12:19

Brasília, 28 - A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira a Operação Mendaz, que tem como alvo um grupo de estrangeiros que atuava no Brasil para lavar dinheiro. Em cinco anos, a quadrilha teria movimentado R$ 50 milhões.

Estão sendo cumpridos 18 mandados de busca e apreensão em São Paulo e Indaiatuba (SP). O esquema utilizava pessoas físicas e jurídicas inexistentes, como confecções, e simulações de compra e venda de materiais. Os crimes investigados incluem documentação falsa, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, estelionato e associação criminosa.


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